Разбиха схема за пране на пари с роми и агент от ДАНС

Публикувана 30.09.2019 16:38

Мащабна схема за пране на пари разкри пловдивската прокуратура. В нея е участвала софийска кантора на ул. "Шипченски проход", служител от ДАНС и стотици роми от цялата страна.

По 100 лв. са получавали 60 пловдивски роми, които са участвали в престъпната група. Срещу сумата те се превръщали в собственици на фиктивни фирми, по чиито сметки постъпвали хиляди евро. Престъпната група била хваната след палежа на магазина за моjорни масла на бул. "Дунав". До подпалването на сградата се стигнало след като собственикът на магазина принудил ром да изтегли преведените по сметката 39 хил. евро.

Пловдивските криминалисти са установили, че палежът е извършен от двама души. По време на разследването станало ясно, че същите хора са участвали в мащабна схема за пране на пари.  

По поръчка на чуждестранни граждани столична кантора е регистрирала стотици дружества, в които са превеждани огромни суми. С парите оперирали в офшорни зони. Дружествата са регистрирани на имената на роми. Измамниците погнали рома, който изтеглил сумата от сметката си. Те отвлекли майка му от дома й във Войводиново и са го изнудили да съобщи на кого е предал парите. Получателят се оказва собственикът на магазина за масла, който впоследствие е бил подпален.

Служителят на ДАНС е съдействал на престъпната група, като им е осигурил пълна информация за собственика на магазина и семейството му.

Общо 7 души са обявени за национално издирване, заради участие в схемата за пране на пари.

Източник: Марица